Первым делом, это материальные потери, которые способны оказаться необратимыми. Предположим, организация нашла поставщика, предложившего кратчайшие сроки и низкую цену. В офисе, выглядевшем очень солидно, без оглядки был подписан контракт. Не появилось совершенно никаких сомнений, сумма переведена, ожидается отгрузка. Однако сроки проходят, груз так и не был доставлен, а по телефону вразумительного ответа нет. Естественно, директор идет за консультацией к юристам, которые после элементарной проверки, прямо в офисе, выясняют, что фирма была открылась не так давно с очень маленьким уставным капиталом. На нее уже направлено несколько исков, получить свои денежные средства нереально. Растерять на такой неосмотрительности вы можете миллионы, а ведь нужно всего лишь через специальный сервис все проверить до заключения договора.
Второй риск прямо связан с налоговой. Если организация сотрудничает с контрагентами, не изучая их надежность, то может быть наказанной. У специалиста налоговых органов может возникнуть куча вопросов, касающихся обоснованности вычета НДС. Работа с непонятными организациями, это явный признак того, что организация пытается уменьшить налогообложение. Начнется проверка, в ходе которой может обнаружиться немало нарушений. К примеру, может оказаться, что сомнительный контрагент не оплатил налоги, а запланированная поставка прошла не по договору.